本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年3月15日上午9点在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2017年3月10日以书面方式向各位董事及会议参加人发出。

　　长洪海主持。其召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　1、审议通过《关于全资子公司广州紫竹桩基础工程有限公司注册地址变更的议案》

　　议案内容：因业务发展需要，广州紫竹桩基础工程有限公司注册地址变更，由原注册地址“广州市天河区华明路9号808房”变更为“广州高新技术产业开发区东明二路五号E05”，并修订其《公司章程》相 公告编号：2017-010

　　2、审议通过《关于向全资子公司鞍山紫竹工程设备制造有限公司增资1700万的议案》。

　　议案内容：因业务发展需要，公司拟向鞍山紫竹工程设备制造有限公司增资1700万元，增资后，其注册资本将由300万元增至2000万元。

　　经全体与会董事签字的《辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。