本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019

　　选举洪海先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年12月26日起生效。上述

　　聘任陈勇先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年12月26日起生效。上述

　　聘任人员持有公司股份550,000股，占公司股本的0.42%，不是失信联合惩戒对象。

　　聘任王宏峰先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2019年12月26

　　日起生效。上述聘任人员持有公司股份294,800股，占公司股本的0.22%，不是失信联

　　聘任张松涛女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自2019年12月26

　　日起生效。上述聘任人员持有公司股份390,600股，占公司股本的0.30%，不是失信联

　　聘任张博先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年12月26日起生效。上

　　聘任人员持有公司股份220,000股，占公司股本的0.17%，不是失信联合惩戒对象。

　　聘任人员持有公司股份220,000股，占公司股本的0.17%，不是失信联合惩戒对象。

　　聘任姜松先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年12月26日起生效。上

　　述聘任人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.23%，不是失信联合惩戒对象。

　　本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由洪海

　　公司第二届董事会届满，公司重新选举第三届董事会董事长，聘任高级管理人员。

　　（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事

　　本次董事长、高级管理人员的任命有利于公司管理结构优化，将促进公司发展，对